董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
101年第三次 2012/6/01
1.通過現金增資案。
101年第二次 2012/5/14
1.通過本公司一ΟΟ年度財務報表業已編製完竣。
2.通過本公司財務報表將併同營業報告書送交監察人審查。
3.通過本公司一ΟΟ年度盈餘分配表。
4.通過本公司一Ο一年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
5.通過本公司章程相關條文案。
6.通過配合法令,訂定本公司「股東會議事規則」。
101年第一次 2012/4/6
1.通過因應本公司業務需要,修訂本公司章程部份條文。
2.通過召開一Ο一年第一次股東臨時會。
100年 2011/12/28
1.通過公司為充實營運資金改善財務結構,向台灣銀行中科分行申請短期活期放款乙案。
2.通過聘任林建勝副總經理為財務長,正式聘任於101年1月30日。
 
1234567