董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十屆第四次董事會 2013/3/27
1.通過修訂內部控制制度。
2.通過原財務部主管葉月華經理職務調整,調任為資材部經理,財務主管改由粘耀仁副理於102年3月1日起擔任案。
3.通過安泰商業銀行額度案。
4.通過101年度內部控制自行評估。
第十屆第三次董事會 2012/12/28
1.通過本公司訂定一Ο二年度內部稽核年度稽核計畫。
2.通過本公司訂定一Ο二年度預算計畫。
第十屆第二次董事會 2012/9/28
1.通過本公司與中國輸出入銀行台中分行申請短期出口貸款乙案。
第十屆第一次臨時董事會 2012/6/26
1.通過第十屆董事當選人計三席,並依據公司法規定選舉董事長。
101年第三次 2012/6/01
1.通過現金增資案。
 
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