董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十屆第六次董事會 2013/4/30
1.通過一Ο一年度營業報告書、財務報表。
2.通過本公司一Ο一年度盈餘分配。
3.通過一Ο二年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
4.通過申請辦理股票公開發行,並視適當時機申請上市、上櫃案。
5.通過修訂公司章程相關條文案。
6.通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序」」案。
7.通過訂定「取得處份資產作業程序」案。
8.通過修定「股東會議事規則」。
9.通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。
10.通過提前改選董事及監察人案。
11.通過擬請解除新任董事競業禁止之限制。
12.通過內部控制制度聲明書案。
13.通過召開一Ο二年股東常會案。
第十屆第五次董事會 2013/4/12
1.通過現金增資案。
2.通過訂定「派駐海外地區管理辦法」案。
3.通過訂定本公司「薪資管理辦法」案。
第十屆第四次董事會 2013/3/27
1.通過修訂內部控制制度。
2.通過原財務部主管葉月華經理職務調整,調任為資材部經理,財務主管改由粘耀仁副理於102年3月1日起擔任案。
3.通過安泰商業銀行額度案。
4.通過101年度內部控制自行評估。
第十屆第三次董事會 2012/12/28
1.通過本公司訂定一Ο二年度內部稽核年度稽核計畫。
2.通過本公司訂定一Ο二年度預算計畫。
第十屆第二次董事會 2012/9/28
1.通過本公司與中國輸出入銀行台中分行申請短期出口貸款乙案。
 
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