董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第五次董事會 2013/9/23
1.通過設置薪資報酬委員會案
2.通過聘請薪資報酬委員案
3.通過董事及監察人出席董事會車馬費案
4.通過獨立董監事報酬案
5.通過訂定適用國際會計準則之管理作業案
6.通過訂定會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程管理作業案
7.通過修訂內部控制制度內部稽核實施細則案
第十一屆第四次董事會 2013/8/28
1.通過一○二年上半年度決算表冊案
2.通過一○二年第一次股東臨時會補選董事案
3.通過獨立董事候選人提名審查案
4.通過股票全面無實體轉換案
5.通過修正一○二年第一次股東臨時會召集事由案
第十一屆第三次董事會 2013/8/14
1.通過申請股票興櫃及上櫃案
2.通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案
3.通過修訂公司章程案
4.通過一○二年第一次股東臨時會受理持有1%以上股份之股東得提出獨立董事候選人名單案
5.通過於一O二年第一次股東臨時會,增選獨立董事二席及監察人一席案。
6.通過解除新任董事競業禁止案
7.通過召開一○二年第一次股東臨時會案
8.通過申請金融機構融資案
第十一屆第二次董事會 2013/7/2
1.通過.一Ο一年盈餘分配之除息基準日案
第十一屆第一次董事會 2013/6/5
1.通過.選任本公司第十一屆董事長及副董事長案
 
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