董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第二次臨時董事會 2014/1/6
1.通過撤銷一O二年度第二次現金增資發行新股案
第十一屆第七次董事會 2013/12/23
1.通過一O三年度財務預算
2.通過修訂核決權限辦法
3.通過稽核主管異動案
4.通過修訂一O三年度內部稽核年度稽核計畫
第十一屆第六次董事會 2013/11/11
1.通過調整組織系統圖及職掌案
2.通過辦理一O二年度第二次現金增資發行新股案
3.通過主管異動案
4.通過主要銷售客戶授信案
5.通過一○三年度內部稽核年度稽核計畫案
第十一屆第一次臨時董事會 2013/10/9
1.通過民國一○二年及一○一年一月一日依國際財務報導準則(IFRS)開帳日之資產負債表案
第十一屆第五次董事會 2013/9/23
1.通過設置薪資報酬委員會案
2.通過聘請薪資報酬委員案
3.通過董事及監察人出席董事會車馬費案
4.通過獨立董監事報酬案
5.通過訂定適用國際會計準則之管理作業案
6.通過訂定會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程管理作業案
7.通過修訂內部控制制度內部稽核實施細則案
 
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