董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第八次董事會 2014/3/31
1.通過一○二年度營業報告書暨財務報表案
2.通過一○二年度虧損撥補案
3.通過申請金融機構授信額度案
4.通過會計主管異動案
5.通過稽核主管異動案
6.通過薪酬委員會委員改選案
7.通過內部控制制度聲明書案
8.通過調整組織圖及職掌案
9.通過股東會議事規則案
10.通過取得或處分資產處理程序案
11.通過公司章程部分條文案
12.通過一○三年股東常會受理持股1%以上股東書面提案
13.通過召開一○三年股東常會案
14.通過會計制度部份條文案
第十一屆第二次臨時董事會 2014/1/6
1.通過撤銷一O二年度第二次現金增資發行新股案
第十一屆第七次董事會 2013/12/23
1.通過一O三年度財務預算
2.通過修訂核決權限辦法
3.通過稽核主管異動案
4.通過修訂一O三年度內部稽核年度稽核計畫
第十一屆第六次董事會 2013/11/11
1.通過調整組織系統圖及職掌案
2.通過辦理一O二年度第二次現金增資發行新股案
3.通過主管異動案
4.通過主要銷售客戶授信案
5.通過一○三年度內部稽核年度稽核計畫案
第十一屆第一次臨時董事會 2013/10/9
1.通過民國一○二年及一○一年一月一日依國際財務報導準則(IFRS)開帳日之資產負債表案
 
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