董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第十二次董事會 2015/3/27
1.通過本公司「一○三年度營業報告書暨財務報表」案。
2.通過本公司「一○三年度盈餘分配」案。
3.通過發放一○三年度董事及監察人酬勞案。
4.通過發放一○三年度員工紅利案。
5.通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。
6.通過申請金融機構授信額度案。
7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.通過修訂本公司「內部控制制度內部稽核實施細則」案。
9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
11.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
12.通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。
13.通過一○四年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
14.通過召開一○四年股東常會案。
第十一屆第十一次董事會 2014/12/9
1.通過更換會計師事務所及簽證會計師案。
2.通過會計暨財務主管異動案。
3.通過稽核主管異動案。
4.通過一○四年度內部稽核年度稽核計畫案。
5.通過修訂本公司「生產循環-生產入庫作業」部分作業程序案。
6.通過修訂本公司「國內外出差管理辦法」部分條文案。
7.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
8.通過增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。
9.通過增訂本公司「監察人職權範疇規則」案。
10.通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易之管理」部分條文案。
11.通過修訂本公司「應收款項評價(備抵呆帳提列)政策」部分條文案。
12.通過修訂本公司「零用金管理辦法」部分條文案。
13.通過增訂本公司「佣金管理辦法」案。
14.通過修訂本公司「銷售及收款循環」部分作業程序案。
15.通過一○四年度財務預算案。
16.通過申請金融機構授信額度案。
17.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
18.通過薪資報酬委員會非獨立董監事成員之報酬案。
19.通過取消一○三年度第一次現金增資發行新股案。
20.通過辦理一○四年度第一次現金增資發行新股案。
第十一屆第十次董事會 2014/8/12
1.通過申請金融機構授信額度案
2.通過主要銷售客戶授信案
第十一屆第九次董事會 2014/6/17
1.通過申請金融機構授信額度案
2.通過稽核主管異動案
3.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則管理辦法」、「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」
4.通過辦理一○三年度第一次現金增資發行新股案
5.通過修訂「研發循環」案
6.通過修訂「內部控制制度及內部稽核實施細則」案
第十一屆第八次董事會 2014/3/31
1.通過一○二年度營業報告書暨財務報表案
2.通過一○二年度虧損撥補案
3.通過申請金融機構授信額度案
4.通過會計主管異動案
5.通過稽核主管異動案
6.通過薪酬委員會委員改選案
7.通過內部控制制度聲明書案
8.通過調整組織圖及職掌案
9.通過股東會議事規則案
10.通過取得或處分資產處理程序案
11.通過公司章程部分條文案
12.通過一○三年股東常會受理持股1%以上股東書面提案
13.通過召開一○三年股東常會案
14.通過會計制度部份條文案
 
1235678