董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第十七次董事會 2015/11/18
1.通過修訂本公司「投資循環」案。
2.通過向台灣銀行申辦開立信託專戶案。
3.通過向華泰銀行申辦開立信託專戶案。
4.通過擬購買RR1等級風險台幣計價之貨幣型基金案。
5.通過編製財務報告自行評估案。
6.通過購置外勞宿舍案。
7.通過中國貴州之建廠投資評估案。
8.通過大陸地區設立售服中心之投資評估案。
9.通過標購嘉義大埔美工業園區案。
10.通過申請金融機構授信額度案。
11.通過取消一○四年度第一次現金增資發行新股案。
第十一屆第十六次董事會 2015/10/12
1.通過申請金融機構授信額度案。
2.通過「中科廠房出售」案。
第十一屆第十五次董事會 2015/8/11
1.通過申請金融機構授信額度案。
2.通過廠務處處長新任案。
3.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.通過召開一○四年第一次股東臨時會案。
第十一屆第十四次董事會 2015/8/3
1.通過「中科廠房出售」案。
2.通過「直升機製造技術移轉」案。
第十一屆第十三次董事會 2015/6/23
1.通過一○四年現金股利配息基準日案。
2.通過修訂一○四年預算編修案。
3.通過申請金融機構授信額度案。
4.通過衍生性金融商品綜合信用額度案。
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
6.通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
7.通過修訂本公司「銷售及收款循環」案。
8.通過修訂本公司「研發循環」案。
9.通過修訂本公司「內部控制制度內部稽核實施細則」案。
10.通過修訂本公司「核決權限表」案。
 
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