董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第十六次董事會 2015/10/12
1.通過申請金融機構授信額度案。
2.通過「中科廠房出售」案。
第十一屆第十五次董事會 2015/8/11
1.通過申請金融機構授信額度案。
2.通過廠務處處長新任案。
3.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.通過召開一○四年第一次股東臨時會案。
第十一屆第十四次董事會 2015/8/3
1.通過「中科廠房出售」案。
2.通過「直升機製造技術移轉」案。
第十一屆第十三次董事會 2015/6/23
1.通過一○四年現金股利配息基準日案。
2.通過修訂一○四年預算編修案。
3.通過申請金融機構授信額度案。
4.通過衍生性金融商品綜合信用額度案。
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
6.通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
7.通過修訂本公司「銷售及收款循環」案。
8.通過修訂本公司「研發循環」案。
9.通過修訂本公司「內部控制制度內部稽核實施細則」案。
10.通過修訂本公司「核決權限表」案。
第十一屆第十二次董事會 2015/3/27
1.通過本公司「一○三年度營業報告書暨財務報表」案。
2.通過本公司「一○三年度盈餘分配」案。
3.通過發放一○三年度董事及監察人酬勞案。
4.通過發放一○三年度員工紅利案。
5.通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。
6.通過申請金融機構授信額度案。
7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.通過修訂本公司「內部控制制度內部稽核實施細則」案。
9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
11.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
12.通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。
13.通過一○四年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
14.通過召開一○四年股東常會案。
 
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