董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十二屆第二次董事會 2016/8/4
1.通過擬聘請薪資報酬委員案。
2.通過修訂本公司「薪工循環」案。
3.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
第十二屆第一次董事會 2016/6/28
1.通過推選本公司第十二屆董事長及副董事長案。
2.通過申請金融機構授信額度案。
第十一屆第二十一次董事會 2016/5/12
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過本公司一○四年度盈餘分配案。
3.通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過審查獨立董事提名名單案。
5.通過申請金融機構授信額度案。
6.通過修訂一○五年股東常會召集事由案。
7.通過追認營業地址變更案。
第十一屆第二十次董事會 2016/4/12
1. 通過一○四年度董事及監察人酬勞分派案。
2. 通過一○四年度員工酬勞分派案。
3. 通過本公司「一○四年度營業報告書暨財務報表」案。
4. 通過全面改選第十二屆董事及監察人案。
5. 通過董事會於本次股東會擬提名之獨立董事人選名單。
6. 通過依公司法192條之1及本公司章程第21條規定,訂定受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要市項案。
7. 通過擬請解除新任董事競業禁止限制案。
8. 通過ㄧ○五年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
9. 通過召開一○五年股東常會案。
第十一屆第十九次董事會 2016/3/8
1. 通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案。
2. 通過申請金融機構授信額度案。
 
1345678