董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十一屆第二十一次董事會 2016/5/12
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過本公司一○四年度盈餘分配案。
3.通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過審查獨立董事提名名單案。
5.通過申請金融機構授信額度案。
6.通過修訂一○五年股東常會召集事由案。
7.通過追認營業地址變更案。
第十一屆第二十次董事會 2016/4/12
1. 通過一○四年度董事及監察人酬勞分派案。
2. 通過一○四年度員工酬勞分派案。
3. 通過本公司「一○四年度營業報告書暨財務報表」案。
4. 通過全面改選第十二屆董事及監察人案。
5. 通過董事會於本次股東會擬提名之獨立董事人選名單。
6. 通過依公司法192條之1及本公司章程第21條規定,訂定受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要市項案。
7. 通過擬請解除新任董事競業禁止限制案。
8. 通過ㄧ○五年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
9. 通過召開一○五年股東常會案。
第十一屆第十九次董事會 2016/3/8
1. 通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案。
2. 通過申請金融機構授信額度案。
第十一屆第十八次董事會 2015/12/15
1.通過「一○五年度財務預算」案。
2.通過申請金融機構授信額度案。
3.通過「一○五年度內部稽核年度稽核計畫」案。
4.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
5.通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
6.通過調整大陸地區設立售服中心之投資金額案。
7.通過本公司財務暨會計主管異動案。
8.通過本公司稽核主管異動案。
第十一屆第十七次董事會 2015/11/18
1.通過修訂本公司「投資循環」案。
2.通過向台灣銀行申辦開立信託專戶案。
3.通過向華泰銀行申辦開立信託專戶案。
4.通過擬購買RR1等級風險台幣計價之貨幣型基金案。
5.通過編製財務報告自行評估案。
6.通過購置外勞宿舍案。
7.通過中國貴州之建廠投資評估案。
8.通過大陸地區設立售服中心之投資評估案。
9.通過標購嘉義大埔美工業園區案。
10.通過申請金融機構授信額度案。
11.通過取消一○四年度第一次現金增資發行新股案。
 
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