董事會資料


董事會議資料
董事會議 時間 會議結論 議事錄 錄音
第十二屆第五次董事會 2017/6/9
1.通過註銷庫藏股減資案。
2.通過訂定一○六年度第一次現金增資認股基準日案。
3.通過申請金融機構額度案。
4.通過組織管理架構調整案。
第十二屆第四次董事會 2017/3/22
1.通過本公司「一○五年度營業報告書暨財務報表」案。
2.通過本公司「一○五年度虧損撥補」案。
3.通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.通過一○六年股東常會受理持股1%以上股東書面提案。
6.通過召開一○六年股東常會案。
7.通過辦理一○六年度第一次現金增資發行新股案。
8.通過廠務處經理新任案。
第十二屆第三次董事會 2016/11/17
1.通過本公司訂定105年配股及配息基準日相關事宜。
2.通過「一○六年度財務預算」案。
3.通過申請金融機構授信額度案。
4.通過「一○六年度內部稽核年度稽核計畫」案。
5.通過修訂本公司「內部控制制度內部稽核實施細則」部分條文案。
6.通過組織管理架構調整案。
7.通過修訂本公司「MP-240派駐海外地區管理辦法」案。
第十二屆第二次董事會 2016/8/4
1.通過擬聘請薪資報酬委員案。
2.通過修訂本公司「薪工循環」案。
3.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
第十二屆第一次董事會 2016/6/28
1.通過推選本公司第十二屆董事長及副董事長案。
2.通過申請金融機構授信額度案。
 
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